近日，罗山县公安局刑警大队成功侦破一起利用跨境电商平台规则虚假交易“套现”的诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案金额200余万元。
10月13日，刑警大队接到“阿里巴巴”公司相关负责人报案称，有罗山籍人员通过非法手段获取并控制阿里巴巴国际站店铺，进行虚假交易，利用平台提前结算及垫付退款的规则，大量骗取平台资金，损失金额较大。
接警后，刑警大队立即启动多方联动快响应机制，组建专班研判。经对案件资金流、信息流等信息深入研判分析，迅速锁定犯罪嫌疑团伙陈某、李某一、李某二、李某三具有重大作案嫌疑。该团伙通过本人及亲友注册、代办公司购买等方式开通多个阿里巴巴国际站店铺进行在线开张，并寻找境外“刷手”定向疯狂下单，填写事先购买的虚假物流单号虚假发货，下单后即点击确认收货，店铺注册人便可将下单支付的款项提现，“刷手”再以申请退款的方式再次非法获得平台退款。14日下午，反诈中心立即组织警力，成功将4名犯罪嫌疑人抓获归案。经审讯，犯罪嫌疑人陈某亮、李某康等人，对以非法占有为目的，虚设订单，制造虚假交易，利用跨境电商平台规则“套现”的违法犯罪行为供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人陈某亮、李某康4人已被罗山公安局依法采取强制措施。
